Специалист по финансовому мониторингу - курс переподготовки
Что включено
Описание
Программа курса
Ответственность за нарушение требований ПОД/ФТ (административная, уголовная, корпоративная)
Разработка процедур оценки рисков ПОД/ФТ
Критерии подозрительных операций: общие и отраслевые
Промежуточная аттестация
Анализ транзакций: методы, алгоритмы, автоматизированные системы
Мониторинг операций с наличными, переводами, электронными средствами платежа
Оценка рисков клиентов: шкалы, скоринг, динамическое обновление
Формы отчетности: СЭМ, СЭП, СЭБ, СЭК (форматы, сроки, каналы подачи)
Аттестационная работа
Итоговая аттестация
Похожие курсы
НИУДПО
Курс «Бухучет в некоммерческих организациях» (340ч)
Онлайн-курс «Курс «Бухучет в некоммерческих организациях» (340ч)» от онлайн-школы НИУДПО. Стоимость — 18 100 ₽. Направление: финансы.
Подробнее →
АПОК ДПО
Бухгалтер-Экономист - курс переподготовки
По экономике и бухгалтерскому учету переподготовка в «АПОК» — это способ получения дополнительного профессионального образования. Переобучение проводим в дистанционном формате, что позволяет учащимся изучать дисциплины по собственному графику. Общение и консультации с кураторами центра ДПО осуществляются также в онлайн-формате. По окончании профпереподготовки организуем итоговые экзамены в форме тестов. Поступить на дистанционную переквалификацию могут все желающие, которые имеют базовое образование вуза или ссуза по любой специальности. Дистанционные программы курса переподготовки на бухгалтера предназначены для специалистов, которые стремятся получить дополнительные знания и подтвердить свою квалификацию в данной области. В рамках учебной программы слушатели изучат порядок учета отгрузки и реализации готовой продукции, издержек производства (обращения), калькулирования себестоимости продукции. По окончании профпереподготовки каждый специалист получит диплом установленного образца, подтверждающий квалификацию бухгалтера-экономиста.
Подробнее →
НИУДПО
Курс «Бухгалтерский учет в международной торговле: ВЭД и налоговые аспекты» (340ч)
Онлайн-курс «Курс «Бухгалтерский учет в международной торговле: ВЭД и налоговые аспекты» (340ч)» от онлайн-школы НИУДПО. Стоимость — 20 300 ₽. Направление: финансы.
Подробнее →
НИУДПО
Курс «Бухучет в бюджетной организации» (340ч)
Онлайн-курс «Курс «Бухучет в бюджетной организации» (340ч)» от онлайн-школы НИУДПО. Стоимость — 18 200 ₽. Направление: финансы.
Подробнее →